1. Đối tượng gọi điện thoại đến (hoặc sử dụng công nghệ tổng đài trả lời tự động), giả danh nhân viên bưu điện thông báo thuê bao điện thoại của nạn nhân nợ cước với số tiền lớn, sau đó khai thác các thông tin cá nhân của nạn nhân; tiếp theo, giả danh các cơ quan thực thi pháp luật như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… đe dọa nạn nhân có liên quan đến hoạt động phạm tội như buôn bán ma túy, rửa tiền… và đã nhận một khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản.

Khi bị hại phủ nhận, nhóm đối tượng này cho rằng có thể giấy tờ tùy thân của bị hại đã bị sử dụng trái phép để mở tài khoản ngân hàng. Để chứng minh không liên quan đến vụ án bị hại phải cung cấp thông tin về các sổ tiết kiệm, tài khoản tiền gửi, sau đó chuyển tiền vào một tài khoản do chúng chỉ định với lý do kiểm tra, nếu không có nghi vấn sẽ trả lại hoặc chúng yêu cầu bị hại mở tài khoản mới có đăng ký dịch vụ internet banking theo số điện thoại bọn chúng cung cấp. Đối tượng lừa đảo thường đăng ký tài khoản VOIP giống số điện thoại của một số đơn vị Công an và yêu cầu bị hại kiểm tra qua tổng đài 1080 xem có đúng số của các đơn vị Công an không. Chúng cho bị hại một khoảng thời gian ngắn để kiểm tra nhằm tăng độ tin tưởng.

Một số người cả tin, sợ liên quan đến pháp luật đã mang tiền nộp ngay vào tài khoản của bọn chúng mà không xác minh lại thực hư, sau khi chuyển tiền mới phát hiện mình bị lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng tài khoản ngân hàng có đăng ký dịch vụ chuyển tiền trực tuyến (thường thuê người khác sử dụng CMND để mở tài khoản) , sau khi chuyển tiền vào tài khoản đều bị bọn chúng rút lấy ngay.

2. Kết bạn qua mạng xã hội để lừa đảo

Các đối tượng là người nước ngoài đóng giả thành người có nhiều tiền và địa vị trong xã hội đưa các hình ảnh giới thiệu là đang sinh sống tại nước ngoài rồi ngỏ ý làm quen, kết bạn với nhiều phụ nữ Việt Nam trên các trang mạng xã hội. Sau đó đối tượng hứa hẹn chuyện tình cảm và ngỏ ý gửi tặng quà có giá trị lớn như tiền, vàng… Khi bị hại đã “cắn câu” đồng bọn là người Việt Nam đóng giả nhân viên giao nhận, hải quan, thuế vụ… thông báo thùng quà biếu bị tạm giữ vì trong đó có nhiều ngoại tệ, hàng hóa có giá trị… và yêu cầu phải nộp thuế, lệ phí để nhận hàng hoặc lo lót. Sau đó các đối tượng giả danh này cung cấp cho nạn nhân số tài khoản ngân hàng để nộp tiền và chúng rút ra để chiếm đoạt.

3. Đánh cắp tài khoản mạng xã hội để lừa đảo

Đối tượng sử dụng công nghệ cao lấy cắp thông tin tài khoản mạng xã hội (hacknick), sau đó các đối tượng mở phần tin nhắn, giả danh chủ tài khoản nhắn tin với người thân, bạn bè...nhờ mua hộ thẻ điện thoại, vay, chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

4. Giả mạo các thương hiệu lớn gọi điện trúng thưởng

Đối tượng mạo danh là nhân viên của các công ty, thương hiệu hàng hóa lớn gọi điện đến cho nạn nhân thông báo nạn nhân vừa trúng thưởng trong chương trình tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng của hàng; bảo nạn nhân chỉ phải gửi một khoản tiền thuế hoặc thẻ cào điện thoại mệnh giá cao để nhận được phần thưởng. Sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền hoặc thẻ điện thoại các đối tượng sẽ chiếm đoạt.

Để phòng ngừa tội phạm và tránh bị thiệt hại tài sản cho bản thân và gia đình, Công an quận Ba Đình khuyến cáo Ông (bà) khi gặp phải các trường hợp nêu trên, cần phải hết sức bình tĩnh:

1. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm... cho các đối tượng.

2. Không tự ý chuyển tiền cho các đối tượng dưới mọi hình thức.

3. Khi có người nhà liên lạc qua các trang mạng xã hội nhờ vay tiền, chuyển tiền, mua thẻ điện thoại hộ cần gọi điện xác minh kỹ để xác nhận.

4. Không nhận hàng hóa từ nước ngoài chuyển về khi hàng hóa đó không thuộc sở hữu của mình.

Khi có vụ việc xảy ra thông báo ngay cho Công an phường sở tại hoặc Đội Cảnh sát Hình Sự - Công an quận Ba Đình (Điện thoại: 02438230979)

Công an quận Ba Đình thông báo và rất mong Ông (bà) nâng cao cảnh giác, phối hợp, giúp đỡ cơ quan công an trong công tác phòng chống tội phạm.